厦门象屿股份无限公司向招商局集团无限公司、口岸集 团无限公司、厦门象屿集团无限公司刊行股票的行为公司取招商局签订的《厦门象屿股份无限公司取招商局集团有 限公司之附前提生效的股份认购和谈》，取山东口岸签订的 《厦门象屿股份无限公司取口岸集团无限公司之附前提 生效的股份认购和谈》，取象屿集团签订的《厦门象屿股份有 限公司取厦门象屿集团无限公司之附前提生效的股份认购协 议》公司取招商局签订的《厦门象屿股份无限公司取招商局集团有 限公司之附前提生效的计谋合做和谈》，取山东口岸签订的公司取招商局签订的《厦门象屿股份无限公司取招商局集团有 限公司之附前提生效的计谋合做和谈之弥补和谈》，取山东港 口签订的《厦门象屿股份无限公司取口岸集团无限公司 之附前提生效的计谋合做和谈之弥补和谈》2022年 5月 16日，刊行人召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司合适非公开辟行股票前提的议案》《关于公司非公开辟行 A股股票方案的议案》《关于公司非公开辟行 A股股票预案的议案》《关于公司取特定对象签订附前提生效的股份认购和谈的议案》《关于公司引入计谋投资者并签订附前提生效的计谋合做和谈的议案》《关于公司非公开辟行股票涉及联系关系买卖的议案》《关于公司非公开辟行股票募集资金使用的可行性演讲的议案》《关于公司上次募集资金利用环境演讲的议案》《关于公司非公开辟行 A股股票摊薄即期报答及采纳填补办法的议案》《关于公司将来三年（2022—2024年）股东报答规划的议案》《关于成立募集资金专项存储账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权打点本次非公开辟行股票相关事宜的议案》《关于召开 2022年第三次姑且股东大会的议案》等议案。2022年 6月 2日，刊行人收到控股股东象屿集团出具的《关于同意厦门象屿股份无限公司非公开辟行 A股股份相关事项的批复》（厦象集综〔2022〕42号），准绳同意公司本次向招商局集团无限公司、口岸集团无限公司及象屿集团非公开辟行合计不跨越 536，809，815股 A股的总体方案。2023年 8月22日，象屿集团做出《厦门象屿集团无限公司关于同意厦门象屿股份无限公司向特定对象刊行 A股股份相关事项的批复》（厦象集综[2023]79号），因公司2022年利润分派导致本次刊行价钱调整，调整后向特定对象刊行股票的合计数量已跨越象屿集团上次批复的刊行数量上限，经象屿集团从头研究，准绳同意公司本次向招商局、山东口岸及象屿集团刊行合计不跨越 544，798，612股 A股的总体方案，象屿集团以不跨越 121，975。98万元参取认购。后续若因公司发生派息、送红股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，导致本次刊行价钱及刊行数量做响应调整，正在不跨越本次方案募集资金总额且不违反总体成长计谋以及厦门市国资委关于象屿集团控股的上市公司合理持股比例要求的前提下，本次批复对该等调整后的刊行方案仍然无效。2022年 6月 8日，刊行人召开 2022年第三次姑且股东大会，审议通过了《关于公司合适非公开辟行股票前提的议案》《关于公司非公开辟行 A股股票方案的议案》《关于公司非公开辟行 A股股票预案的议案》《关于公司取特定对象签订附前提生效的股份认购和谈的议案》《关于公司引入计谋投资者并签订附前提生效的计谋合做和谈的议案》《关于公司非公开辟行股票涉及联系关系买卖的议案》《关于公司非公开辟行股票募集资金使用的可行性演讲的议案》《关于公司上次募集资金利用环境演讲的议案》《关于公司非公开辟行 A股股票摊薄即期报答及采纳填补办法的议案》《关于公司将来三年（2022—2024年）股东报答规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权打点本次非公开辟行股票相关事宜的议案》等取本次刊行相关的议案。按照公司股东大会的授权，刊行人于 2022年 10月 19日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过《关于调整公司非公开辟行 A股股票方案部门内容的议案》《关于公司非公开辟行 A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开辟行 A股股票募集资金利用可行性阐发研究演讲（修订稿）的议案》《关于签订的议案》《关于公司非公开辟行 A股股票摊薄即期报答及采纳填补办法（修订稿）的议案》，对本次刊行方案进行了调整。按照《注册办理法子》等法令律例的，刊行人于 2023年 2月 24日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于公司合适向特定对象刊行股票前提的议案》《关于调整公司向特定对象刊行 A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象刊行 A股股票预案（第二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象刊行 A股股票募集资金利用可行性阐发研究演讲的议案》《关于公司向特定对象刊行 A股股票方案的论证阐发演讲的议案》《关于公司向特定对象刊行 A股股票摊薄即期报答及填补办法（第二次修订稿）的议案》等议案；并于 2023年 3月 14日召开 2023年第一次姑且股东大会，审议通过了本次刊行涉及的《关于公司向特定对象刊行 A股股票方案的论证阐发演讲的议案》。2023年 5月 19日，刊行人召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于耽误公司非公开辟行 A股股票方案的议案》《关于提请耽误股东大会授权董事会全权打点本次刊行股票相关事宜无效期的议案》；并于 2023年 6月 5日，刊行人召开 2023年第二次姑且股东大会，审议通过了《关于耽误公司向特定对象刊行 A股股票决议无效期的议案》《关于提请耽误股东大会授权董事会全权打点本次刊行股票相关事宜无效期的议案》，将刊行人 2022年第三次姑且股东大会审议通过的《关于公司非公开辟行 A股股票方案的议案》之本次刊行决议无效期自届满之日起耽误 12个月，将刊行人 2022年第三次姑且股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权打点本次非公开辟行股票相关事宜的议案》之授权的无效期自届满之日起耽误 12个月。刊行人召开第九届董事会关于向特定对象刊行 A股股票事项的专项会议，审议通过《关于公司向特定对象刊行 A股股票预案（第三次修订稿）的议案》《关于签订附前提生效的计谋合做和谈之弥补和谈的议案》。刊行人于 2024年 4月 29日召开第九届董事会第二十次会议，于 2024年 5月 14日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于耽误公司向特定对象刊行 A股股票决议无效期的议案》《关于提请耽误股东大会授权董事会全权打点本次刊行股票相关事宜无效期的议案》。将刊行人 2022年第三次姑且股东大会审议通过的《关于公司非公开辟行 A股股票方案的议案》和 2023年第二次姑且股东大会审议通过的《关于耽误公司向特定对象刊行 A股股票决议无效期的议案》之决议无效期自届满之日起进一步耽误 12个月（即耽误至 2025年 6月7日）；同时将刊行人 2022年第三次姑且股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权打点本次非公开辟行股票相关事宜的议案》和 2023年第二次姑且股东大会审议通过的《关于提请耽误股东大会授权董事会全权打点本次刊行股票相关事宜无效期的议案》之授权的无效期自届满之日起进一步耽误 12个月（即耽误至 2025年 6月 7日）。2024年 11月 29日，所出具《关于厦门象屿股份无限公司向特定对象刊行股票的买卖所审核看法》，认为公司向特定对象刊行股票申请合适刊行前提、上市前提和消息披露要求。2025年 1月 2日，中国证监会出具《关于同意厦门象屿股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1号），该批复的次要内容为“一、同意你公司向特定对象刊行股票的注册申请。二、你公司本次刊行应严酷按照报送所的申报文件和刊行方案实施。三、本批复自同意注册之日起 12个月内无效。”刊行人和保荐人（从承销商）于 2025年 2月 12日向上述刊行对象发出《缴款通知书》。截至 2025年 2月 13日，上述刊行对象已将认购资金全额汇入中金公司的刊行公用账户。2025年 2月 14日，容诚会计师事务所（特殊通俗合股）出具了《厦门象屿股份无限公司向特定对象刊行 A股资金到位环境验资演讲》（容诚验字[2025]361Z0003号），经其审验，截至 2025年 2月 13日止，保荐人（从承销商）指定的投资者缴存款账户已收到本次刊行认购对象招商局、山东口岸、象屿集团的认购资金合计人平易近币 3，219，759，787。86元。2025年 2月 14日，中金公司将上述认购款子扣除保荐承销费用（不含）后的余额划转至刊行人指定的本次募集资金公用账户。2025年 2月 14日，容诚会计师事务所（特殊通俗合股）出具了《厦门象屿股份无限公司验资演讲》（容诚验字[2025]361Z0004号），经其审验，截至2025年 2月 14日止，刊行人向招商局、、象屿集团共 3家（名）特定对象刊行人平易近币通俗股（A股）股票 573，932，226股，募集资金总额人平易近币 3，219，759，787。86元，扣除不含税的刊行费用人平易近币 40，531，791。74元，现实募集资金净额为人平易近币 3，179，227，996。12元，其入彀入股本人平易近币 573，932，226。00元，计入本钱公积人平易近币 2，605，295，770。12元。本次刊行的缴款及验资等法式合适刊行人关于本次刊行的董事会、股东大会决议及本次刊行的《刊行方案》的，合适《注册办理法子》《实施细则》等相关律例。公司本次增发股份的登记、托管及限售手续将尽快正在中国证券登记结算有本次刊行新增股份为无限售前提畅通股，将于限售期届满后的次一买卖日起正在所上市畅通买卖，如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第一个买卖日。本次向特定对象刊行股票的订价基准日为公司第八届董事会第三十六次会议决议通知布告日（即 2022年 5月 16日）。本次向特定对象刊行股票的价钱为订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价的 80%，且不低于截至订价基准日公司比来一岁暮经审计的归并报表归属于母公司所有者的每股净资产。订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价＝订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖总额/订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖总量。若公司正在订价基准日前 20个买卖日内发生因派息、送红股、本钱公积转增股本或配股等除权、除息事项惹起股价调整的景象，则对换整前买卖日的买卖价钱按颠末响应除权、除息调整后的价钱计较。若公司正在比来一岁暮经审计财政演讲的资产欠债表日至订价基准日期间发生派息、送红股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将做响应调整。如公司正在订价基准日至刊行日期间发生派息、送红股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象刊行股票的刊行价钱将响应调整。2022年 5月 10日，公司 2021年年度股东大会审议通过《2021年度利润分派预案》，决定以实施权益股权登记日登记的总股本为基数（不包罗公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10股派发觉金盈利 5。1元（含税）。鉴于公司 2021年度利润分派方案实施完毕，本次向特定对象刊行股票的价钱将响应调整为 6。52元/股。2023年 5月 23日，公司 2022年年度股东大会审议通过《2022年度利润分派预案》，决定以实施权益股权登记日登记的总股本为基数（不包罗公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10股派发觉金盈利 6。1元（含税）。鉴于 2022年度利润分派方案曾经实施完毕，本次刊行股票的价钱将响应调整为5。91元/股。2024年 5月 14日，公司召开 2023年年度股东大会审议通过《2023年度利润分派预案》，以实施权益股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发觉金盈利 3元（含税）。鉴于 2023年年度权益曾经实施完毕，本次刊行价钱将调整为 5。61元/股。正在订价基准日至刊行日期间，如相关法令律例及规范性文件或中国证监会关于向特定对象刊行 A股股票的监管审核政策就刊行价钱、订价体例等事项进行政策调整的，则届时本次向特定对象刊行相关事项根据该等要求施行。本次刊行价钱简直定合适中国证监会、所的相关，合适刊行人股东大会审议通过的本次刊行的刊行方案。按照刊行人及保荐人（从承销商）向所报送的《刊行方案》，本次刊行募集资金总额不跨越 3，219，759，794。79元。招商局、山东口岸、象屿集团认购本次向特定对象刊行 A股股票的认购数量计较公式为：招商局和山东口岸各自认购股票数量的计较公式均为：认购股票数量=人平易近币 100，000。00万元÷每股刊行价钱，象屿集团认购股票数量的计较公式为：认购股票数量 =人平易近币1，219，759，794。79元÷每股刊行价钱，如计较后认购股票数量存正在不脚 1股的部门，则向下取整。本次刊行 A股股票的刊行价钱为 5。61元/股，按照前述计较体例，招商局认购股数为 178，253，119股，认购金额为 999，999，997。59元；山东口岸认购股数为 178，253，119股，认购金额为 999，999，997。59元；象屿集团认购股数为 217，425，988股，认购金额为 1，219，759，792。68元。本次刊行股数合计 573，932，226股，未跨越本次向特定对象刊行前公司总股本的 30%，未跨越公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高刊行数量，未跨越《刊行方案》中的拟刊行股票数量上限，且刊行股数跨越《刊行方案》中的拟刊行股票数量的 70%，合适公司董事会、股东大会决议和中国证监会的相关。本次刊行募集资金总额为人平易近币 3，219，759，787。86元，扣除所有刊行费用人平易近币 40，531，791。74 元（不含）后，募集资金净额为人平易近币本次向特定对象刊行对象为招商局、山东口岸、象屿集团，均以现金体例认购公司本次刊行的全数 A股股票。本次向特定对象刊行完成后，招商局和山东口岸许诺其所认购的厦门象屿本次刊行的股份自本次刊行竣事之日起 36个月内不得让渡，象屿集团许诺其所认购的本次刊行的股票自本次刊行竣事之日起 18个月内不得让渡；上述限售期满后，将按中国证监会及所的相关施行。同时，象屿集团许诺，自本次刊行订价基准日前 6个月至本次刊行竣事日起 18个月内，其将不以任何体例减持所间接及间接持有的厦门象屿股份，亦不存正在任何减持厦门象屿股份的打算。招商局、山东口岸、象屿集团所取得的公司本次向特定对象刊行的股票正在限售期内因公司分派股票股利、本钱公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应恪守上述股票限售放置；上述限售期满后，将按中国证监会及所的相关施行。本次向特定对象刊行完成后，招商局和山东口岸许诺其所认购的厦门象屿本次刊行的股份自本次刊行竣事之日起 36个月内不得让渡，象屿集团许诺其所认购的本次刊行的股票自本次刊行竣事之日起 18个月内不得让渡；上述限售期满后，将按中国证监会及所的相关施行。同时，象屿集团许诺，自本次刊行订价基准日前 6个月至本次刊行竣事日起 18个月内，其将不以任何体例减持所间接及间接持有的厦门象屿股份，亦不存正在任何减持厦门象屿股份的打算。招商局、山东口岸、象屿集团所取得的公司本次向特定对象刊行的股票正在限售期内因公司分派股票股利、本钱公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应恪守上述股票限售放置；上述限售期满后，将按中国证监会及所的相关施行。水陆客货运输及代办署理、水陆运输东西、设备的租赁及代办署理、口岸及仓 储营业的投资和办理；海上救帮、打捞、拖航；工业制制；船舶、海 上石油钻探设备的建制、补缀、查验和发卖；钻井平台、集拆箱的修 理、查验；水陆建建工程及海上石油开辟工程的承包、施工及后勤服 务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和发卖；交通进出口 营业；金融、安全、信任、证券、期货行业的投资和办理；投资办理 旅逛、酒店、饮食业及相关的办事业；房地产开辟及物业办理、征询 营业；石油化工营业投资办理；交通根本设备投资及运营；境外资产 运营；开辟和运营办理深圳蛇口工业区、福建漳州开辟区。（市场从 体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经 相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市产 业政策和类项目标运营勾当。）运营办理授权范畴内的国有资产；对投资企业的国有资产行使出资者 ，对经授权持有的股份无限公司的国有股权行使股东；按照 市制定的财产成长政策，通过出让，兼并，收购等体例实行资产 沉组，优化本钱设置装备摆设，实现国有资产的增值；处置产权买卖代办署理业 务；按国度相关的法令律例，设立财政公司、租赁公司；从现实业投 资；房地产开辟取运营、办理，地盘分析开辟及利用权让渡；商贸信 息征询办事，展览、会务、房地产租赁办事；电子商务办事，电子商 务平台扶植；批发黄金、白银及成品；拆卸搬运；其他仓储业（不含 需经许可审批的项目）；国内货运代办署理；其他未列明运输代办署理营业 （不含须经许可审批的事项）；其他未列明零售业（不含需经许可审 批的项目）；镍钴冶炼；有色金属合金制制；有色金属锻制。休闲健 身勾当场合（不含高体育项目勾当）本次刊行完成后，刊行对象招商局、山东口岸将别离成为公司持股 5%以上股东，视为公司联系关系法人；刊行对象象屿集团为公司的控股股东，为公司的联系关系法人。因而，本次刊行形成联系关系买卖。截至本演讲书出具日前 12个月内，刊行人取招商局、山东口岸及其控股股东、现实节制人之间未发生应披露而未披露的严沉买卖。截至本演讲书出具日前 12个月内，刊行人已正在按期演讲、姑且演讲中对取象屿集团及其节制下的企业之间的联系关系关系、联系关系买卖环境做了充实披露，联系关系买卖均履行了需要的法式。联系关系买卖不影响刊行人运营的性，不存正在损害刊行人及中小股东好处的环境，不会对刊行人的一般及持续运营发生严沉影响。除刊行人正在按期演讲、姑且通知布告中披露的买卖外，刊行人取象屿集团及其节制下的企业间未发生其他严沉买卖。对于将来可能发生的买卖，公司将按照《公司章程》及相关法令律例的要求，履行响应的审批决策法式和消息披露权利。招商局、山东口岸、象屿集团以自有资金或自筹资金认购，不属于《中华人平易近国证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行法子》以及《私募投资基金登记存案法子》的私募基金或私募基金办理人，无需履行相关的登记存案手续。按照公司取招商局签订的《附前提生效的股份认购和谈》，招商局许诺：“其按本和谈商定用于认购本次刊行股票的资金为自有资金或自筹资金，不存正在对外募集、代持、布局化放置或者间接或间接利用厦门象屿及其联系关系方资金用于本次认购的景象，不存正在厦门象屿或其控股股东、现实节制人世接或通过其好处相关标的目的招商局供给财政赞帮、弥补、许诺收益或其他和谈放置的景象”。按照公司取山东口岸签订的《附前提生效的股份认购和谈》，山东口岸许诺：“其按本和谈商定用于认购本次刊行股票的资金为自有资金或自筹资金，不存正在对外募集、代持、布局化放置或者间接或间接利用厦门象屿及其联系关系方资金用于本次认购的景象，不存正在厦门象屿或其控股股东、现实节制人世接或通过其好处相关标的目的山东港供词给财政赞帮、弥补、许诺收益或其他和谈放置的景象”。按照公司取象屿集团签订的《附前提生效的股份认购和谈》，象屿集团许诺：“其按本和谈商定用于认购本次刊行股票的资金为自有资金或自筹资金，不存正在对外募集、代持、布局化放置或者间接或间接利用厦门象屿及其联系关系方资金用于本次认购的景象，不存正在厦门象屿间接或通过其好处相关标的目的象屿集团供给财政赞帮、弥补、许诺收益或其他和谈放置的景象”。经核查，本次刊行中不存正在刊行人及其控股股东、现实节制人、次要股东间接或通过其好处相关标的目的获配投资者供给财政赞帮、弥补、许诺收益等的景象，合适中国证监会《监管法则合用——刊行类第 6号》等相关。按照《证券期货投资者恰当性办理法子》《证券运营机构投资者恰当性办理实施（试行）》的相关，本次向特定对象刊行的刊行对象已按关律例和保荐人（从承销商）的投资者恰当性办理要求提交了相关材料，保荐人（从承销商）进行了投资者分类及风险承受品级婚配。保荐人（从承销商）对本次刊行的获配对象的投资者恰当性核查结论如下：保荐人（从承销商）已对招商局、山东口岸、象屿集团履行投资者恰当性办理，均属通俗投资者，风险承受能力品级取本次刊行的风险品级相婚配。经核查，本次刊行对象均合适《证券期货投资者恰当性办理法子》《证券运营机构投资者恰当性办理实施（试行）》及保荐人（从承销商）投资者恰当性办理相关轨制要求。假设以上述截至 2024年 9月 30日的总股本和股东持股环境为根本，不考虑其他环境，本次刊行新增股份完成股份登记后，公司前十大股东持股环境如下表所示：本次刊行的新股登记完成后，公司添加 573，932，226股无限售前提股份。本次刊行不会导致公司节制权发生变化，公司控股股东及现实节制人仍为象屿集团。本次刊行完成后，公司股权分布合适《上海证券买卖所股票上市法则》的上市前提。本次刊行完成后，公司资产总额取资产净额将会添加，资产欠债率将会下降，财政布局将获得优化，有益于提高公司的偿债能力，降低公司的财政风险，为公司后续成长供给无力的保障。成长根本，加强公司焦点合作力，加强公司抵御风险的能力，对实现公司持久可持续成长具有主要的计谋意义。本次刊行不涉及对公司现有营业及资产的整合，本次刊行的刊行对象招商局及山东口岸为刊行人的计谋投资人，提拔上市公司管理程度，帮帮上市公司提高公司质量和内正在价值。除此，不会对上市公司现有管理布局发生其他严沉影响，公司将继续加强和完美公司的布局。本次刊行完成后，招商局、山东口岸将别离成为公司持股 5%以上股东，视为公司联系关系法人；象屿集团为公司的控股股东，为公司的联系关系法人。因而，本次刊行形成联系关系买卖。公司严酷遵照法令律例以及公司内部履行联系关系买卖的审批法式，董事对本次联系关系买卖事前审核并出具看法。正在股东大会审议本次刊行股票相关事项时，联系关系股东对相关议案回避表决。本次刊行完成后，公司取控股股东及其联系关系方之间的营业关系、办理关系均不会发生严沉变化，本次刊行不会新增公司取控股股东及其联系关系方之间的同业合作。本次刊行后，为提拔上市公司管理程度，刊行对象招商局、山东口岸做为上市公司计谋投资人，将向上市公司提名董现实际参取公司管理，公司亦将基于该等人员提名环境恰当补充董事会，但估计全体不会对董事会布局形成严沉影响。此外，公司尚无对监事、高级办理人员和科研人员布局调整的具体打算。本次刊行不会对董事、监事、高级办理人员和科研人员布局形成严沉影响，若公司拟调整董事、监事、高级办理人员和科研人员布局，将按照相关履行需要的法令法式和消息披露权利。本次刊行履行了需要的内部决策及外部审批法式；本次刊行的过程合适相关法令和律例的要求，并获刊行人董事会、股东大会及所审核通过、中国证监会同意注册批复。本次刊行的刊行价钱、刊行对象、刊行数量及募集资金金额、刊行股份限售期、发送缴款通知书、缴款和验资过程合适《公司法》《证券法》《承销办理法子》《注册办理法子》《实施细则》等法令、律例及规范性文件的，以及合适刊行人关于本次刊行的董事会、股东大会决议和已向所报送的刊行方案的要求。本次刊行对象不属于《中华人平易近国证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》以及《私募投资基金登记存案法子》等法令律例的私募基金，无需进行私募基金产物存案。本次刊行完成后，招商局、山东口岸将别离成为公司持股 5%以上股东，视为公司联系关系法人；象屿集团为公司的控股股东，为公司的联系关系法人，本次刊行形成联系关系买卖。刊行人及其控股股东、现实节制人、次要股东未向刊行对象做出保底保收益或变相保底保收益许诺，且未间接或者通过好处相关标的目的刊行对象供给财政赞帮或者其他弥补。本次刊行对象认购资金来历的消息实正在、精确、完整，认购资金放置可以或许无效刊行人及中小股东权益，合适《证券法》《注册办理法子》《实施细则》等法令律例的。刊行人本次向特定对象刊行正在刊行过程和认购对象选择等各个方面，合适刊行人关于本次刊行的董事会、股东大会决议和《刊行方案》的相关，充实表现了公允、准绳，合适上市公司及全体股东的好处。本所认为，截至本演讲出具日，刊行人本次刊行已取得需要的核准取授权；本次刊行的刊行对象合适《刊行注册办理法子》等相关法令律例的；本次刊行涉及的《附前提生效的股份认购和谈》《附前提生效的股份认购和谈之弥补和谈》《附前提生效的计谋合做和谈》《附前提生效的计谋合做和谈之弥补和谈》等相关法令文件无效；本次刊行的刊行价钱及刊行数量合适《刊行方案》及《刊行注册办理法子》等相关法令律例的；本次刊行的缴款、验资合适《刊行注册办理法子》等相关法令律例的及《附前提生效的股份认购和谈》《附前提生效的股份认购和谈之弥补和谈》的商定；本次刊行的刊行过程、合规，刊行成果公允、。1、中国证监会出具的《关于同意厦门象屿股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1号）。2、中金公司出具的《中国国际金融股份无限公司关于厦门象屿股份无限公司向特定对象刊行股票刊行过程和认购对象合规性的演讲》；3、市金杜律师事务所出具《市金杜律师事务所关于厦门象屿股份无限公司向特定对象刊行股票刊行过程和认购对象合规性的法令看法书》； 4、容诚会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《厦门象屿股份无限公司向特定对象刊行 A股资金到位环境验资演讲》（容诚验字[2025]361Z0003号）和《厦门象屿股份无限公司验资演讲》（容诚验字[2025]361Z0004号）。